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El Madoff espaol desvi dinheiro de los clientes a sus cuentas en parasos fiscales O ex responsável financeiro da firma de divisas Forex, el valenciano Germn Cardona Sole r, conocido como o Madoff espaol. DESENVOLVIMENTO DE FOTOS DE CONTACTO AO DIREITO, segn um dos deputados que declaram o juicio pela estafa piramidal com a que habra defraudado ms de 350 millones, informa Efe. MS INFORMACIN Cardona, que presuntamente estaf cerca de 180.000 pessoas entre 2007 e 2018, desviando fundos de clientes em contas pessoais, segn la investigacin. Cardona daba a apariencia de que o dinheiro era suyo, procedente de investimentos inmobiliarias, y não de Forex. Como relatado nos deputados, agente que intervino na investigação que tratou de desinstalar a maraa de sociedades com as quais Cardona perpetr a estafa tambin declarou outros membros da Policia Nacional, da unidade de inteligência financeira, do Sepblac, y de A Unidad de Delitos Econmicos (UDEF). El mismo testigo explic que os inversores depositaban fundos em contas em prdidas, mas que Cardona apresente ante a CNMV com beneficios. O percentual que se inverteu em divisas era mnimo, segn el testigo, que é o grueso dos fundos se empregaba em investimentos inmobiliarias. Cardona fundaba empresas em que se tratava de não figurar, de estar como um empleado ms, mas é a quem manejaba as contas e decida o destino do dinheiro. Tuvo sociedades en Panam, las Islas Vrgenes, las Islas Marshall e outros parasos fiscales e outras muitas a não ter pod podido acessar. A abogada do expresso de Finanças Forex, assegurou-se na primeira sessão do juicio, que a Audiência Nacional da concorrência para enjuiciar uns hechos civiles, sem penales. Esta é a empresa que tem sede em São Paulo. Onde está iniciando uma pesquisa por blanqueo de capitais que foi arquivada. Por cada 100 mil transacciones bancarias ao mes em Peres sem fraude Mircoles, 10 de julho de 2017, 17:58 El Banco de Cristo Advogado que é uma das modalidades ms comuns para Este delito é a clonação de cartões de crdito. En una operacin, nunca há que perder de vista o cartão de crdito o dbito. O gerente de Canales Alternativos do Banco de Crdito do Per (BCP), Arturo Johnson. Manifesto que é de cada 100 mil transacções financieras e mesas e fraude. Explic que entre as modalidades comuns para o delito se encontre com a clonação das cartas de crdito. É importante que você comprar nunca pierda de vista e cartão de crdito. De preferencia que solicite um POS inalmbrico, manifesto. Indic que los fraudes tambin se generan a travs dos vírus troyanos que ingresam às computadoras dos clientes. Em que sentido, o experto gravar que as entidades financieras no envan correos electrnicos onde solicitan as pessoas que inserem um determinado número de ligações e menos que aumente seus claves pessoais. Ms en Tu Dinero